இந்தியர்களிடம் இருந்து ரூ.150 கோடி அமுக்கிய சீன கும்பல்... ஆசை காட்டி நூதன மோசடி

மாதிரி படம்

மோசடியில் தொடர்புடைய வங்கி கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த பல மொபைல் எண்கள் சீனாவில் செயலில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

  • Share this:
சமீபத்தில் நடந்த ஒரு ஆன்லைன் மோசடி தொடர்பாக டெல்லி காவல்துறையினர் 11 பேரை கைது செய்துள்ளனர். அதில் குறைந்தது 10 பேர் சீன நாட்டினர் என்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் போலி மொபைல் முதலீட்டு விண்ணப்பங்கள் மூலம் மக்களின் பணத்தை மோசடி செய்ய சிண்டிகேட் செயலியை நடத்தி வந்துள்ளனர். ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களிடம் இருந்து இதுவரை குறைந்தது 150 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். முக்கியமாக இந்த மாஸ்டர் பிளான் மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்டது சீனர்கள் தான் என்பதும் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.

இந்த விண்ணப்பங்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட பணம், பல ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் திருப்பி விடப்பட்டு, இறுதியில் சீனாவில் உள்ள கிங்பின்களுக்கு கிரிப்டோகரன்ஸிகளாக அனுப்பப்படுவதாக விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மோசடி செயலிகள் பல இந்தியர்களை ஏமாற்றியது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் தரவைத் திருடி சீனாவை தளமாகக் கொண்ட சேவையகங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டன என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து காவல் துணை ஆணையர் (சைபர் செல்) அனீஷ் ராய் கூறியதாவது கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இருவர் பட்டய கணக்காளர்கள் ஆவார். அவர்கள் குருகிராமில் வசிக்கும் அவிக் கெடியா மற்றும் டெல்லியின் கட்வாரியா சாராயைச் சேர்ந்த ரொனக் பன்சால் ஆகியோர் என்றும் தெரிவித்தார். கைது செய்யப்பட்ட நபர்களில் திபெத்திய பெண்ணும் அடங்குவார் என்றும் பெங்களூருவில் இருந்து இந்த மோசடி செயலியில் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

Follow @ Google News: கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் நியூஸ்18 தமிழ் இணையதளத்தை இங்கே கிளிக் செய்து ஃபாலோ செய்யுங்கள்.. செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.

இதுகுறித்து ராய் தெரிவித்திருந்ததாவது, சமீபகாலமாக Power Bank, EZPlan மற்றும் SunFactory போன்ற மொபைல் பயன்பாடுகள் குறித்து எங்களுக்கு பல புகார்கள் வந்தன. இந்த செயலிகள் 24 முதல் 35 நாட்களில் முதலீட்டுத் தொகையை இரட்டிப்பாக்குவதாகக் கூறி முதலீட்டில் லாபகரமான வருமானத்தை அளிப்பதாகவும் பிரச்சாரம் நடத்தின. மேலும் ஆப்பில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு ஒரு மணிநேர மற்றும் தினசரி அடிப்படையில் வருமானத்தையும் வழங்கின. இதுபோன்ற பயன்பாடுகளின் விரிவான பகுப்பாய்வின்படி, இவை பெங்களூருவை தளமாகக் கொண்ட ஆரம்ப தொழில்நுட்ப செயலிகளாக கணிக்கப்பட்டன. ஆனால் இந்த பயன்பாடுகள் வழங்கப்பட்ட சேவையகங்கள் சீனாவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்று பின்னர் கண்டறியப்பட்டது.

ஊழலின் பின்னணியில் உள்ளவர்களை அடையாளம் காண, சைபர் கிரைம் குழு இந்த செயலியில் ஒரு டோக்கன் தொகையை செலுத்தியதாகவும், அதன் பணப் பாதை பின்பற்றப்பட்டதாகவும் அந்த அதிகாரி கூறினார். அவர் கூறியதாவது, "மோசடி செய்பவர்கள் பயன்படுத்தும் இணைக்கப்பட்ட கட்டண நுழைவாயில்கள், யுபிஐ ஐடிகள், பரிவர்த்தனை ஐடிகள், வங்கி கணக்குகள் போன்றவை அடையாளம் காணப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.

இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்கள் மற்றும் மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் மாற்றப்படும் கணக்குகளின் நிறுவனங்கள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. மோசடி பணத்தை திசைதிருப்ப குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் சுமார் 25 ஷெல் நிறுவனங்களின் நெட்ஒர்க்கை உருவாக்கியிருப்பது கவனிக்கப்பட்டது. இந்த நிறுவனங்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்திருக்கின்றன, ” என்று கூறினார்.

இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய வங்கி கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த பல மொபைல் எண்கள் சீனாவில் செயலில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதேபோல இந்தியாவில் செயலில் உள்ள மற்ற மொபைல் எண்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மேற்கு வங்காளத்தின் உலுபீரியாவைச் சேர்ந்த ஷேக் ராபின் என்பவர் தான் சந்தேக நபர்களில் முக்கியமான ஒருவர் என்றும் காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்தனர். ஷெல் நிறுவனங்களின் மற்ற இயக்குநர்களின் விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 2ம் தேதி முதல் டெல்லி என்.சி.ஆர் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் பல சோதனைகளைத் நடத்திய பிறகு, ராபின் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய 10 பேரை கைது செய்தது. மற்றவர்கள் இந்த ஷெல் நிறுவனங்களின் போலி இயக்குநர்கள் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட ராபினிடமிருந்து 30 மொபைல் போன்கள் மீட்கப்பட்டன. ஷெல் நிறுவனங்கள், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் போலி மொபைல் எண்களின் தளம் மூலம் சீன நாட்டினரால் மோசடி மற்றும் மோசடி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்ட சதித்திட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. கைது செய்யப்பட்ட நபர்களை விசாரித்தபோது, அவிக் மற்றும் ரோனக் ஆகிய இரு சி.ஏ.க்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் பெயரில் ஷெல் நிறுவனங்களை உருவாக்கி, பின்னர் இந்த நிறுவனங்கள் மூலம் சீன நாட்டினருக்கு தலா ரூ. 2-3 லட்சத்திற்கு விற்றதாக என்று டி.சி.பி ராய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published by:Vijay R
First published: